公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-038

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式是现场。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明虎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数91,378,370 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-038

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南利欣制药股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,378,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据股转系统要求，按照新《公司法》及《公司章程》，修订公司《监事会
议事规则》，具体内容详见 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南利欣制药股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,378,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-038

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈对外投资管理制度〉
〈对外担保管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈利润分配管理制度〉〈承诺管
理制度〉〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》；

普通股同意股数 91,378,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》；

普通股同意股数 91,378,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。……
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