公告日期：2025-08-25

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符合和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订
范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河南利欣制药股份有限 第一条 为维护河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）、《全国 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全中小企业股份转让系统挂牌公司治理 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
规则》和其他规定，制订本章程。 理规则》和其他规定，制订本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者公司股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。法定
代表人有过错的，公司承担民事责任
后，可以向法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、
财务总监。 财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次……
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