公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-019

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗庆红先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司长期发展战略需求，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分 沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票
终 止 挂 牌 。 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于拟申请公司

公告编号：2024-019

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024- 020）。

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并初步达成一致，本次终 止挂牌事项暂不存在异议股东，因此公司第三届董事会第十二次会议未另行审 议及披露异议股东保护措施。公司 2025 年第一次临时股东大会审议本次终止 挂牌事项阶段如出现异议股东，公司将在股东大会召开后，按照《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的要求 及时制定并审议披露异议股东保护措施。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易 日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大 会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的股 票终止挂牌公告所载时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业 股份转让系统公司股票终止挂牌实施细则》要求，加强并规范对中小股东、异 议股东的保护措施，拟修订《公司章程》部分条款。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》……
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