公告日期：2025-12-15

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号

——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会

审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、统一修改相关表述，将“股东大会”调整为“股东会”；部分条款仅删

除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”“审计委员会

成员”；对所涉条款序号、援引条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化

的文字表述调整。相关调整未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不作

逐条单独赘述。

其它主要修订情况对比如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为董事长，为公司的
法定代表人。法定代表人的产生、变更由董事会决议
决定。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
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