公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-003

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议已经于 2026 年 1 月 23 日召开，作出关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的决议。公司董事会已于 2026 年 1 月 23 日
以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834812 圣士达 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司续聘 2025 年度审计

1 √

机构的议案》

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度的审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2026-003

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；

2、委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证 原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书；

3、法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、 有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 8 日上午 8:30

（三）登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号
（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。
五、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决……
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