公告日期：2025-12-01

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司对外担保决策管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范山东圣士达机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外 担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国民 法典》《非上市公众公司监督管理办法》（2025 修正）等法律、法规、规范性文 件以及《山东圣士达机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，结合 公司的实际情况制定《山东圣士达机械科技股份有限公司对外 担保管理制度》（以 下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的保证、抵押、质
押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。

第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。公司对控股子公司提供
担保属于对外担保，控股子公司对公司及其他控股子公司提供担保的，亦需遵
守本制度规定。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《珠海迈科智能科技股份有限公 司关联交易管理制度》的相关规定。

第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制
对外担保可能产生的风险。

第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公
司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本制度规定经股东会或董
事 会审议，未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提供担保。

第七条 对外担保的管理部门为公司财务部，公司其他部门应积极予以协
助。

第八条 财务部在对外担保过程中的主要职责如下：

（一） 审查申请担保单位提供的相关资料；

（二） 对申请担保单位的资信状况和担保风险进行评估；

（三） 妥善保管担保合同及被担保人的文件；

（四） 公司对外提供担保之后，及时做好对被担保人的跟踪、监督工作；
（五） 向监事会报告对外担保的有关情况；

（六） 向证券事务代表通报对外担保的有关情况；

（七） 办理与对外担保有关的其他事宜。

第九条 证券事务代表向董事会报告对外担保的相关情况并负责组织董事
会或股东会的对外担保审批程序。

第二章 对外担保的审查和批准

第十条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业
向 公司提出申请。申请公司提供担保的企业应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。

第十一条 公司在决定提供担保前，应掌握被担保对象的资信状况。财务
部应要求担保申请人向公司提供以下资料：

（一）企业基本资料：包括企业营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；经营情况分析报告；

（二） 最近一年审计报告和当期财务报表；

（三） 与借款有关的主合同及与主合同相关的资料

（四） 本项担保的银行借款用途、预期经济效果；

（五） 本项担保的银行借款还款能力分析；

（六） 公司认为需要提供的其他有关资料。

第十二条 财务部应根据担保申请人提供的基本资料，对担保申请人的经
营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，审核其是否符合以下要求：

（一） 依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二） 经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；

（三） 已提供过担保的，没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形；

（四） 拥有可抵押(质押)的资产，具有相应的反担保能力；

（五） 提供的财务资料真实、完整、有效；

（六） 公司能够对其采取风险防范措施；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。