公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001
证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚蕴秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长与副董事长并变更公司法定代表人》的议案1.议案内容：

公司董事姚蕴秋女士因个人原因申请辞去公司董事长职务，董事杜安辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，现经董事会商议同意姚蕴秋女士与杜安

公告编号：2019-001
辉先生的申请，免去姚蕴秋女士的董事长职务与杜安辉先生的副董事长职务。姚蕴秋女士与杜安辉先生辞去职务后，仍将在公司继续担任董事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会商议推举董事杜安辉为公司第二届董事会董事长候选人，任期自董事会审议通过至第二届董事会届满之时止；推举董事姚蕴秋为公司第二届董事会副董事长候选人，任期自董事会审议通过至第二届董事会届满之时止。（相关简历见附件）

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为新任董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会
2019年1月7日

公告编号：2019-001
1、杜安辉先生简历

杜安辉，男，1964年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，工程师。1982年7月毕业于江苏南通纺织工业学校企业管理专业，2015年9月就读于华东理工大学，获得高级工商管理硕士学位。1982年9月至1992年6月就职于南通纺织原料物质公司，任计划员；1992年7月至1993年11月就职于南通纺织装饰配套有限公司，任销售部经理；1993年12月至2015年7月，就职于南通斯得福纺织装饰有限公司，历任销售部经理、副总经理、董事总经理等职务；2015年7月起，担任江苏斯得福纺织股份有限公司副董事长。2、姚蕴秋女士简历
姚蕴秋，女，1949年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师。
1969年3月至1973年8月知识青年插队于南通建设兵团二十四团；1977年2月，毕业于无锡轻工业学院纺织专业，大学学历。1977年3月至1981年2月就职于盐城兵纺一厂，历任技术员、生产技术科科长等职务；1981年3月至1993年3月就职于南通市床单厂，历任车间主任、副厂长等职务；1993年3月至2015年7月，就职于南通斯得福纺织装饰有限公司，历任副总经理，董事总经理，董事长；2015年7月起，担任江苏斯得福纺织股份有限公司董事长。

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