公告日期：2025-12-25

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提前召集会议的议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,860,040 股，占公司有表决权股份总数的 50.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事付雪金、袁合宾因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
相关规定对公司章程进行修订。详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,860,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜的
议案》

1.议案内容：

基于公司拟修改公司章程部分内容，需提请股东会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,860,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对公司新三板挂牌涉及的有关制度进行修订：

（1）股东会议事规则（公告编号：2025-035）

（2）董事会议事规则（公告编号：2025-036）

（3）监事会议事规则（公告编号：2025-037）

（4）对外投资管理制度（公告编号：2025-038）

（5）对外担保管理制度（公告编号：2025-039）

（6）关联交易管理制度（公告编号：2025-040）

（7）投资者关系管理制度（公告编号：2025-041）

（8）利润分配管理制度（公告编号：2025-042）

（9）承诺管理制度（公告编号：2025-043）

（10）募集资金管理制度（公告编号：2025-044）

（11）信息披露管理制度（公告编号：2025-045）

（12）防范控股股东及其关联方资金占用管理制度（公告编号：2025-046）
（13）年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2025-047）。

2.议案表……
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