公告日期：2025-12-09

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应调
整顺序序号

全文“或” 全文统一修改为“或者”

第一条 为维护深圳市鑫昌龙新材料 第一条 为规范公司的组织和行为，根科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简股东和债权人的合法权益，规范公司的 称《公司法》）、《中华人民共和国证券组织和行为，根据《中华人民共和国公 法》（以下简称《证券法》）、《全国中小司法》（以下简称《公司法》）和其他有 企业股份转让系统挂牌公司治理规
关规定，制订本章程。 则》、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》和其他有关规

定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决；协商不成的，应提交公司 过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。 住所地有管辖权的人民法院通过诉讼
方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的经理（总经理）、副经理
财务负责人。 （副总经理）、财务负责人（总会计师）、
董事会秘书以及董事会决议确认为高
级管理人员的其他人员。

第十四条 一般经营项目是：国内贸易 第十四条 经依法登记，公司的经营范（不含专营、专卖、专控商品）；兴办 围为：一般经营项目是：国内贸易（不实业（具体项目另行申报）；非居住房 含专营、专卖、专控商品）；兴办实业地产租赁。经营进出口业务（法律、行 （具体项目另行申报）；非居住房地产
政法规、国务院决定禁止的项目除外， 租赁。经营进出口业务（法律、行政法限制的项目须取得许可后方可经营）。 规、国务院决定禁止的项目除外，限制
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