公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-021

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：东莞证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：王爱东

6.会议列席人员：公司董事会人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为第四届董事会第四次会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2025 年半年

公告编号：2025-021

度报告》(公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向股东借款的议案》
1.议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向股东王爱东、黄燕生及深圳市金盛机电科技有限公司借款共计 1295 万元，期限 2 个月，无借款利率，具体情况以各方最终
签订的借款协议为准。详见 2025 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免予按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关联董事王爱东、黄燕生无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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