公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-017

证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：汪科录

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-016）

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称
“ 公 司 ” ） 未 经 审 计 的 财 务 报 表 合 并 口 径 下 的 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -6,622,339.72元，公司实收股本总额 6,250,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，且股东权益合计为-13,298.98 元。（公告编号 2023-19）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 13 日上午 10 点召开 2023 年第一次临时股东
大会，将及时发出通知并公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

三、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议议决》

北京海州行科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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