公告日期：2025-12-15

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834797 荣达禽业 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订〈荣达禽业股份有限公

1.00 √

司章程〉的议案

关于修订需股东会审议的公司治

2.00 √

理相关制度的议案

3.00 关于修订〈监事会议事规则〉的议 √

案

议案 1.00：《关于修订〈荣达禽业股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-021）。

议案 2.00：《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进 一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟 对公司制度进行修订：《董事会制度》（公告编号：2025-022）、《股东会制 度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公 告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利 润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号： 2025-030）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 3.00：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司……
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