公告日期：2025-08-18

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：绍兴市绍三线永仁路公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834794 咸亨股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

临时提案请于会议召开十日前书面提交
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

8 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 √

9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<募集资金使用制度>的议案》 √

13 《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司

14 √

2025 年半年度权益分派相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届董事会第 四次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

……
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