公告日期：2025-12-31

证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区科技中一路华强高新发展大楼 11 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘道强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数608,646,189 股，占公司有表决权股份总数的 62.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 16 人，列席 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
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