公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举第五届董事会
职工代表董事的议案》；

2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任
公司总裁的议案》。

选举顿忠杰女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份162,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戎志刚先生为公司总裁，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 12
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,893,323 股，占公司股本的 0.81%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置职工代表董事 1 名，经职工代表大会选举产生；

公司董事会于近日收到总裁刘道强先生的辞职报告，刘道强先生因工作需要辞去总裁职务，辞职后将继续担任董事长一职。董事会拟聘任戎志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公告编号：2025-049

（三）新任董监高人员履历

顿忠杰：女，汉族，1975 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权，经济法和工
商管理专业硕士研究生学历。1995 年 10 月至 2006 年 4 月，担任黑龙江省海林市总工
会法律部、市职工文化活动中心干事，海林市委宣传部外宣办干事，市委新闻中心副主
任，海林市摄影家协会副秘书长，牡丹江日报专刊要闻编辑；2006 年 4 月至 2006 年 7
月，担任深圳市商业联合会宣传策划部主任,秘书长助理；2006 年 8 月至 2009 年 12 月，
担任华强集团总裁办副主任；2010 年 1 月，担任华强方特集团总裁助理、集团办公室主任、投资商务中心主任、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁；2011 年 7 月至 2013 年 2 月，担任公司监事。现任公司董事、执行总裁，兼任公司设计院院长、艺术团团长，投资商务中心、方特投资、方特传媒、方特采云团购、方特电影总经理。
戎志刚先生，中国国籍，无永久境外居留权。1963 年 8 月生，硕士研究生，电子
计算机硬件和系统工程专业，高级工程师。1993 年 2 月至 1999 年 12 月任方特智能副
总经理，2000 年 1 月至 2002 年 9 月任方特电影总经理，2002 年 10 月至 2003 年 9 月任
方特投资总经理，2003 年 12 月至 2011 年 12 月任方特投资董事，2003 年 12 月至 2009
年 12 月任深圳华强信息产业有限公司董事，2008 年 2 月至 2023 年 8 月历任公司副总
裁、常务副总裁、总裁、董事兼总裁、副董事长、副董事长兼高级副总裁、董事长。现任公司总裁。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任命符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-049

经审阅候选人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为……
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