公告日期：2025-04-14

证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘道强

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总裁（总经理）工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《总裁（总经理）工作制度》的要求，公司总裁对 2024 年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，公司董事会对2024 年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于内控自我评估报告的议案》
1.议案内容：

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定的有关要求，公司董事会及相关部门对公司内部控制的建立健全与实施情况进行全面检查，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面评价。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2024 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》的规定，公司编制了 2024 年度财务报告，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将 2024年度财务决算报告如下：

2024 年度，公司实现营业收入 690,996.53 万元，净利润 76,122.47 万元，
归属于母公司所有者的净利润 71,115.06 万元。（以上财务数据为合并口径）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。