公告日期：2026-02-03

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋广东飞企互联科技股份有限公司会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史玉洁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2026-002）及《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（2026-006），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,028,842 股，占公司有表决权股份总数的 71.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需求，
拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%，此借
款额度可循环使用，借入资金主要是用于补充公司流动资金。因胜创有限公司为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理史玉洁先生作为股东持有 100%的公司，故本次交易涉及关联交易。

具体内容以双方最终签署的正式借款合同为准。

关联方关系说明：

1.史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2.胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100%的公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,386,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方股东史玉洁、珠海市远东恒基投资中心（有
限合伙）回避表决。关联方史玉洁股份数 15,792,237 股、珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数 5,849,800 股共计 21,642,037 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。
（二）审议通过《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》

1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需求，
拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%。本次
借款的具体担保方式如下：

1.史玉洁先生以其持有的 10,792,237 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 32.12%；

2.珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）以其持有的 5,849,800 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 17.41%；

3.殷晓春先生以其持有的 721,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 2.15%；

4.李贵山先生以其持有的 526,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 1.57%；

5.钟文君女士以其持有的 187,361 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 0.56%。

以上股东质押股份合计占公司总股本的 53.8%。

具体内容以各方最终签署的正式股份质押合……
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