公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-006

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋广东飞企互联科技股份有限公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-006

1、会议召开时间：2026 年 1 月 31 日上午 10 时至 12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834791 飞企互联 2026 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》 √

2 《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》 √

《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借

3 √
款提供连带责任担保的议案》

《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借

4 √
款提供连带责任担保的议案》

议案 1：审议《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》。
议案内容：具体内容详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：审议《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》。

公告编号：2026-006

议案内容：具体内容详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3：审议《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》。

议案内容：具体内容详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企……
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