公告日期：2025-12-12

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议
审议通过，并提请公司 2025 年第四次临时股东会进行审议。
二、 制度的主要内容

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《广西新生活医养健康服务股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条 本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东会批准。
第三条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，对股东会负
责，维护公司和全体股东的利益，在股东会闭会期间负责公司的重大决策。
第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会
会议是履行董事职责的基本方式。

第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法
律、法规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。
第六条 本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。

第七条 如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。
第二章 董事会的组成及职责

第八条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会由七名董事组成，可以设立独立董事，设董事长 1 人

董事会设董事会秘书一人，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第九条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第十条 董事会行使下列职权：

(一) 负责召集股东会，并向大会报告工作；

(二) 执行股东会决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟定公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 审议批准公司章程规定的需董事会审议的交易事项。

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度：

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 负责公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

(十四) 向股东会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 制定、实施公司股权激励计划；

(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；

(十八) 参与公司战略目标的制订，并检查其执行情况；

(十九) 制定公司高级管理人员的业绩考核目标和办法，并负责对高级管理人员的年度业绩评估考核；

(二十) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第十一条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东会决议，自觉接受公司监事会的监督。

第十二条 董事会根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委……
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