公告日期：2025-12-12

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审
议通过，并提请公司 2025 年第四次临时股东会进行审议。
二、 制度的主要内容

广西新生活医养健康服务股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范广西新生活医养健康服务股
份有限公司（以下简称“公司”）的行为，明确股东会的职责，规范股东会的召 开和表决等程序，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广西新生活医养健康服务股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。

第三条 股东会是公司的最高权力机构。股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计工作的会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司章程第四十三、四十四条规定的交易事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临
时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者本章程所定人数的 2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。

第七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东
请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第九条 股东决定自行召集股东会的，在股东会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予
配合，并及时……
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