公告日期：2025-11-11

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406 号公司会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9：00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834781 新生活 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于变更 2025 年度会计师

1 √

事务所议案》

上述议案的议案内容详见公司同日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议须持有 《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的,须持《企业法人营业执照》复印件 (盖公章)、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续：自然人股东,请持本人身份证,其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日 8：30-9：00

（三）登记地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406
号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林洁；联系电话：0771-5771209；联系邮箱：linjie@gxxsh.cn
（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。
五、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息……
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