公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-016

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履 行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406 号公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-016

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9：00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834781 新生活 2025 年 6 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于变更公司经营范围的

1 √

议案》

审议《关于修改<公司章程>的议

2 √

案》

公告编号：2025-016

审议《关于公司董事会提名第四

3 √

届董事会董事候选人的议案》

上述议案的议案内容详见公司同日披露的《第四届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2025-013）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-014）、 《董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议须持有 《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法人
代表身份证明书》；委托代理人出席的,须持《企业法人营业执……
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