公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-001

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座2406 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱荣芬

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱荣芬、彭玉兰、海军、刘剑、周玿琼、黄水莲、鲍丹丹因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度独立董事述职报
告》。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包

公告编号：2025-001

括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定公司完成了 2024 年年度报告及摘要的编制。具体情况详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内……
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