公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-003

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘剑在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 11 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于提名独立董事的议案》，任命刘剑为公司第三届董事会独立董事，任期自 2022
年 11 月 30 日至 2024 年 6 月 18 日。

2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，选
举刘剑为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024 年 6 月 19 日起三年。

刘剑，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研
究生学历。1982 年 8 月至 1984 年 5 月，任青海省高级人民法院书记员；1984
年 5 月至 1991 年 6 月，任中南政法学院讲师；1991 年 6 月至 1995 年 9 月，任
深圳市法制局科长；1995 年 5 月至 2002 年 2 月，任深圳市宏银工贸有限公司法
人、董事、总经理；1995 年 9 月至 1998 年 10 月，任深圳市宏银发展有限公司
副总经理、总经理；1998 年 10 月至 2021 年 5 月，任北京市地平线（深圳）律
师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月至今，任中财诚投资有限公司总经理；2016

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年 11 月至今，任深圳市城市麦田文化传播有限公司法人、执行董事、总经理；
2020 年 1 月至 2023 年 2 月，任深圳隔壁老王商贸有限公司法人、执行董事、总
经理；2020 年 8 月至 2023 年 2 月，任深圳六零六零生物科技有限公司法人、执
行董事、总经理；2024 年 3 月至今，任干城章嘉企业管理（深圳）有限公司法人、执行董事、总经理；2024 年 4 月至今，任第三牧场（深圳）牦牛乳业有限公司法人、执行董事、总经理；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘剑会议
出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘剑 9 9 ……
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