公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履 行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9：30-10：30。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834781 新生活 2025 年 4 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度独立董事述职报
告》。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-003）。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公告编号：2025-008

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了 2024 年年度报告及摘要的编 制。

具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和 《公司章程》的规定 ,审议《2024 年度财务决算报告》。
《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总 体分析 ,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时 兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 6……
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