公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-051

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座2406 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱荣芬

6.会议列席人员：公司监事、全体公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事海军、刘剑、周绍琼因在外地以通讯方式参与表决。。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-051

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益。投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品的总额不超过人民币 3000 万元。具体情况详见公司同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任付雨廷先生为公司副总经理，任
期自 2024 年 8 月 21 日至第四届董事会届满，具体情况详见公司同日披露的《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-051

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
广西新生活医养健康服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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