公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-041

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1． 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2． 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406
号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场及视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以电话方式发出

5. 会议主持人：半数以上董事推选朱荣芬女士主持
6. 会议列席人员：董事会秘书林洁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事海军因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘剑因在外地以通讯方式参与表决。

董事周绍琼因在外地以通讯方式参与表决。

董事鲍丹丹因在外地以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事朱荣芬 女士为公司第四届董事会董事长，朱荣芬女士为换届连任，任期三年，自 2024
年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任朱荣芬女士
为公司总经理，朱荣芬女士为换届连任，任期三年，自 2024 年 6 月 19 日至
2027 年 6 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任黄水莲、彭 玉兰、冯海江为公司副总经理。黄水莲、彭玉兰、冯海江均为换届连任，任期
三年，自 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日。

公告编号：2024-041

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为
公司财务负责人，林洁女士为换届连任，任期三年，自 2024 年 6 月 19 日至
2027 年 6 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为
公司董事……
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