公告日期：2024-06-19

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱荣芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,347,143 股，占公司有表决权股份总数的 80.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱荣芬女士为第四届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱荣芬女士为公司第四 届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不 得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名彭玉兰女士为第四届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名彭玉兰女士为公司第四 届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不 得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄水莲女士为第四届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名黄水莲女士为公司第四 届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不 得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周绍琼先生为第四届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周绍琼先生为公司第四 届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不 得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名海军先生为第四届董事会董事候选
人的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。