公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-034

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于 2024年 5 月 31 日审议并通过：

提名朱荣芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,744,566 股，占公司股本的 38.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭玉兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,698,265 股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄水莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,811,873 股，占公司股本的 8.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名周绍琼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,811,873 股，占公司股本的 8.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,606,176股，占公司股本的 3.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘剑先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-034

提名鲍丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 416,549股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年5 月 31 日审议并通过：

提名廖艳萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,744股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名周继霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

鲍丹丹，女，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。1990 年 7 月至 2004 年 3 月，任广西柳州市钢圈厂财务部长；2004 年 4 月至
2009 年 8 月，任广西柳工集团有限公司财务总监；2009 年 9 月至 2011 年 5 月任森那美
（SimeDarby）集团财务总监；2011 年 6 月至 2013 年 9 月，任广东粒粒金集团有限公
司财务总监，2013 年 10 月至 2023 年 6 月就职于广西新生活医养健康服务股份有限公
司，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，2023 年 7 月至今就职于广西新生活餐饮管理有限公司任副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高……
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