公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-026

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座2406 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱荣芬

6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘剑、海军因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司广西南宁新博医养健康服务有限公司购买

公告编号：2024-026

资产的议案》
1.议案内容：

公司子公司广西南宁新博医养健康服务有限公司（以下简称“新博公司”）拟对南宁抚理健康管理有限公司（以下简称“目标公司”，含其下属护理站）进行全资收购，收购价 25 万元。目标公司现在的注册资本 150 万元，实缴注册资
本 115 万元，截至 2024 年 4 月 30 日目标公司未经审计的净资产 57,105.56 元。
经协商，目标公司将先进行减资，即目标公司将注册资本减资至 115 万元，新博公司再实际执行本次收购事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司广西三度新生活后勤服务有限公司变更营业范围并同步修订子公司章程的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司广西三度新生活后勤服务有限公司拟变更营业范围并相应修订其公司章程，具体如下：

原经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；建筑物清洁服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；建筑物清洁服务；养生保健服务(非医疗)；病人陪护服务；母婴生活护理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司变更
营业范围并同步修订子公司章程的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司拟变更注册地址并相应修订其公司章程，具体如下：

原注册地址：贵港市港南区中山南路 26 号贵港市中医医院职工宿舍 5 栋 104
号；

拟变更后注册地址：贵港市港南区江一路 10 号(司法局楼)1 幢 1 单元 402
号。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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