公告日期：2024-04-25

证券代码：834781 证券简称： 新生活 主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：30-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834781 新生活 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2418号公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《独立董事 2023 年度述职报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，
并根据 2023 年 1-12 月份的经营情况，公司完成 2023 年年度报告及摘要的编制。
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,732,363.92 元、母公司报表未分配利润为 30,139,511.75 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，个人所得税按照国家相关规定处理。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。（八）审议《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 46,198,366.00
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，相应涉及公司注册资本的增加，拟同步对《公司章程》进行修订，具体如下:

修改《公司章程》第四条：:

修改前为：第四条 公司注册资本为人民币肆仟陆佰壹拾玖万捌仟叁佰陆拾陆元整（￥46,198,366.00）。

修改后为：第四条 公司注册资本为人民币陆仟玖佰贰拾玖万柒仟伍佰肆拾玖元整（￥69,297,549）。

具体以工商行政管理相关部门登记为准。
（九）审议《……
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