公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-044

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡淮兵先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联担保公告的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向银行申请授信额度

公告编号：2025-044

不超过叁仟万元，用于企业生产经营周转，公司实际控制人、董事长胡淮兵先生连带责任保证担保。具体贷款银行、贷款金额、期限、利率以实际审批额度签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡淮兵、梁松回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 08 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡淮兵、梁松回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-044

（四）审议通过《关于拟修订股东会议事规则及董事会议事规则等相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》，此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，公司拟修改《信息披露管理制度》此次修改的制度自公司董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2025 年 12 ……
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