公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-003

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于
2024 年 02 月 29 日审议并通过。公司聘任王英豪先生、王流青先生为副总经理。

聘任王英豪先生为公司分管销售部的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，
自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 86,730 股，占公司股本的
0.2477%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王流青先生为公司分管售前部的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，
自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王英豪先生、王流青先生担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

王英豪，男，1977 年 1 月出生，中国籍，中国共产党员，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。1998 年 9 月被中国农业大学录取为 1998 级硕士学位研究生，2001 年 6
月毕业于中国农业大学土壤学专业，硕士学位研究生学历；2001 年 7 月至 2005 年 6 月，
任北京建设数字科技有限公司职员；2005 年 7 月至 2013 年 1 月，任北京昭明海图科技
开发有限公司开发部经理；2013 年 2 月至 2015 年 3 月，任北京图安世纪科技有限公司

公告编号：2024-003

产品部经理；2015 年 3 月至 2015 年 6 月，任北京图安世纪科技有限公司董事、产品部
经理；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届监事会监
事、产品部经理；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二
届监事会监事主席、产品部经理，2021 年 6 月至 2022 年 11 月，任北京图安世纪科技
股份有限公司第三届监事会监事主席、产品部经理。2022 年 11 月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司销售总监。

王流青，男，1991 年 2 月出生，中国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，
硕士研究生学历；2014 年 9 月被淮阴工学院录取为 2014 级硕士学位研究生，2017 年 3
月毕业于淮阴工学院化工过程自动化专业，硕士学位研究生学历。2016 年 11 月至 2018
年 7 月，任南京金昇能源科技股份有限公司售前工程师。2018 年 7 月至 2019 年 7 月，
任中移物联网有限公司装维交付组组长。2020 年 3 月至 2021 年 3 月，任北京图安世纪
科技股份有限公司售前副经理。2021 年 3 月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司售前部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
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