公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-005

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,221,554,290 股，占公司有表决权股份总数的 93.81%。

公告编号：2026-005

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,814,251,090 股，占公司有表决权股份总数的 40.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事长绩效考核及奖金分配兑现的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事长绩效考核及奖金分配兑现方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,554,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于公司董监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董监事 2024 年度薪酬发放情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,554,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-005

不涉及。
（三）审议通过《关于修订<中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法>
的议案》

1.议案内容：

为进一步规范中国投融资担保股份有限公司负责人的薪酬管理，根据相关管理要求，公司结合实际，修订了《中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,554,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：张荣胜、郑晴天
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 及《公司章程》的有关规定，本次股东会的会议决议合法有效。
四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会决议

（二）北京市竞天公诚律师事务所关于中国投融资担保股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书

公告编号：2026-005

中国投融资担保股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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