公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-091

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：赵良

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立中国投融资担保股份有限公司深圳分公司的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-091

为积极服务国家战略，优化公司业务布局，提升市场功能定位，深化与粤港澳大湾区各类金融机构的协同联动，共同参与构建开放协同的大湾区金融生态圈，中投保公司专业团队已在该区积极拓展业务，积累了良好的业务基础并取得了较好效益。为进一步贴近市场前沿，提升公司在该区域的业务拓展能力，更精准把握区域需求，中投保拟在深圳设立分公司。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司关于拟设立分公司的公告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

聘用信永中和会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司续聘 2025 年会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预估的议案》
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》：“于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露”，按照《中国投融资担保股份有限公司章程》《中

公告编号：2025-091

国投融资担保股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2026 年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方及其相关企业之间 2026年度发生关联交易预估金额如下：

序 2026 年预估金额

号 关联方 交易类型及事项 （亿元）

投资、担保 130

管理费、咨询费、服务费 1.1

1 国家开发投资集团有限公司 借款余额 20

存款单日最高金额 30

购买或销售资产 20

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