公告日期：2025-10-30

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司投资者关系管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中国投融资担保股份有限公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

中国投融资担保股份有限公司投资者关系管理办法

第一章 总则

第一条 为完善中国投融资担保股份有限公司（以下简称公司）治理结构，
加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，切实维 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《中国投融资担保股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本办法。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之
间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当在投
资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

第三条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构颁布的相关规范性文件、行业规范、自律规则和公司相关制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司应平等对待所有投资者。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者合理意见建议。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系工作中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第二章 投资者关系管理的内容

第四条 投资者关系管理的工作对象包括：

（一）投资者(包括在册投资者和潜在投资者)；

（二）证券分析师及行业分析师研究员及基金经理等；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）其他相关机构。

第五条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，沟
通交流的方式应当方便投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括（但不限于）:

（一）公告（包括定期报告和临时报告）；

（二）股东会；

（三）说明会；

（四）一对一沟通；

（五）电话咨询；

（六）邮寄资料；

（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

（八）路演；

（九）现场参观；

（十）公司网站及其它。

第六条 投资者关系管理的工作内容为在遵循公开信息披露原则的前提
下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一）公司的发展战略等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的相关经营管理信息等；

（四）公司依法可以披露的重大事项；

（五）企业文化建设；

（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。

第三章 投资者关系管理职责

第七条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责公司投资者
关系管理相关规则的落实、实施和投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第八条 董事会秘书需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息
并及时反馈给公司董事会及管理层。

第九条 公司董事会秘书具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：
（一）信息披露和沟通：根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的要求和投资者关系管理的相关规定及时……
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