公告日期：2025-09-26

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数4,223,168,775 股，占公司有表决权股份总数的 93.8482%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,815,865,575 股，占公司有表决权股份总数的 40.3526%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及
其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司 法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的 要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规 定的监事会职权。同时，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中国投融资担 保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。

详见公司于 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《中国投融资担保股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》《中 国投融资担保股份有限公司股东会议事规则》《中国投融资担保股份有限公司 董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,168,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范 性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司将不再设置监 事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司结 合相关规定及公司实际，对董事会专门委员会议事规则中相关条款进行了修 订。

修订后的具体规则详见公司于 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事会审计与风险委员 会议事规则》《中国投融资担保股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》 《中国投融资担保股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,168,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于公司欧元远期结售汇业务 2025 年度计划调整的议案》
1.议案内容：

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