公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-065

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中国投融资担保股份有限公司定于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国投融资担保股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-063。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.63%已发行有
表决权股份的股东金鼎投资（天津）有限公司书面提交的《关于提名楚新明先生
为公司董事的提案》，提请在 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第三次临时股东会
会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

金鼎投资(天津)有限公司(以下简称金鼎投资)作为中投保公司股东，截至本提案提交日，持有中投保股份 298,321,624 股，占总股本的 6.63%。

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国投融资担保股份有限公司章程》、《中国投融资担保股份有限公司股东大会议事规则》的相关规

公告编号：2025-065

定，金鼎投资作为持有公司 6.63%股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，并且选举董事属于股东大会的职权范围,现提名楚新明先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东金鼎投资(天津)有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东金鼎投资(天津)有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项提案内容发表了同意的独立意见。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于 2025 年第三次临时股东大会临时提案的独立意见》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 9 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

关于取消监事会、废止《监事会议事规则》

1 √

并修订《公司章程》及其附件的议案

2 关于修订公司部分治理制度的议案 √

公告编号：2025-065

关于公司欧元远期结售汇业务 2025 年度

3 √

计划调整的议案

4 关于选举楚新明先生为公司董事的议案 √

上述议案 1-3 内容详见公司 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的如下公告（公告编号：2025-056 至 2025-062）。

《中国投融资担保股份有限公司第四届董……
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