公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-062

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中国投融资担保股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

中国投融资担保股份有限公司

董事会薪酬委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全中国投融资担保股份有限公司（以下简称公司）薪酬管理
制度，完善公司治理结构，并使董事会薪酬委员会（以下简称委员会）工作规 范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规、规范性文件及《中国投融资担保股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定并制定本规则。

第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。委员会主
要负责指导公司业绩考核和薪酬管理制度的制定和实施。

第二章 人员组成

第三条 委员会由 3-5 名董事组成。委员会委员由董事长或 1/3 以上的董
事提名，并经董事会过半数选举通过。

第四条 委员会设主任 1 名，负责召集和主持委员会会议，由董事长或 1/3

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以上的董事提名，并经董事会过半数选举产生。

第五条 委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第六条 委员会委员应当具备相当的薪酬管理、财务管理等方面的专业知识。

第七条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可以连选连任。在任职期间不再担任公司董事职务时，委员资格自动丧失。

第八条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3时，由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第十条 委员会委员有下列情形之一的，由董事会予以解聘，并由董事会根据本规则补足委员人数：

（一）本人提出书面辞职申请；

（二）任期内因职务变动不宜继续担任委员会委员；

（三）任期内违反法律法规、《公司章程》或本规则的规定；

（四）董事会认为不适合担任的其他情形。

第三章 职责权限

第十一条 委员会行使如下职权：

（一）根据公司主要经营范围和所属行业，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，就薪酬制度、考核体系和奖励制度提出意见，并提交董事会审批或备案；

（二）就公司工资总额，董事、高级管理人员的薪酬方案提出意见，并提交董事会；

（三）就公司高级管理人员奖励计划、公司管理层或员工持股或期权计划提出意见，并提交董事会；

（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督、检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第十二条 委员会对董事会负责，委员会提案应提交董事会审议决定。

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第十三条 委员会主任职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向董事会报告委员会工作；

（五）董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十四条 委员会会议由主任或 2 名以上委员提议召开。

第十五条 有下列情况之一的，委员会主任应于事实发生之日起 3 日内签
发召开会议的通知：

（一）董事会认为必要时；

（二）委员会主任认为必要时；

（三）2 名以上委员提议时。

第十六条 会议通知应于会议召开前 3 日前送达各委员……
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