公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-061

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司董事会战略发展委员会议事

规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中国投融资担保股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

中国投融资担保股份有限公司

董事会战略发展委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应中国投融资担保股份有限公司（以下简称公司）战略需要，
确定发展规划，健全决策程序，完善治理结构，并使董事会战略发展委员会（以 下简称委员会）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《中国投融资担保股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定制定本规则。

第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。委员会主
要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 委员会由 3-5 名董事组成。委员会委员由董事长或 1/3 以上的董

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事提名并经董事会过半数选举产生。

第四条 委员会设主任 1 名，负责召集和主持委员会会议，由董事长或 1/3
以上的董事提名，经董事会过半数选举产生。

第五条 委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第六条 委员会委员应当具备一定的法律、会计、财务管理等专业知识。
第七条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可以连选连任。在任职期间不再担任公司董事职务时，委员资格自动丧失。

第八条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3时，由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第十条 委员会委员有下列情形之一的，由董事会予以解聘，并由董事会根据本规则补足委员人数：

（一）本人提出书面辞职申请；

（二）任期内因职务变动不宜继续担任委员会委员；

（三）任期内违反法律法规、《公司章程》或本规则的规定；

（四）董事会认为不适合担任的其他情形。

第三章 职责权限

第十一条 委员会行使如下职权：

（一）对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对影响公司发展规划和重大战略等事项进行研究并提出建议；

（三）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大机构调整方案进行研究，并向董事会提出建议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大兼并收购方案进行研究，并向董事会提出建议；

（六）对本公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合公司治理标准；

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（七）公司董事会授权的其他事宜。

第十二条 委员会对董事会负责，委员会提案应提交董事会审议决定。

第十三条 委员会主任职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向董事会报告委员会工作；

（五）董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十四条 委员会会议由主任或 2 名以上委员提议召开。

第十五条 有下列情况之一的，委员会主任应于事实发生之日起 3 日内签
发召开会议的通知：
……
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