公告日期：2025-09-09

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中国投融资担保股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<
公司章程>及其附件的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需
提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中国投融资担保股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障中国投融资担保股份有限公司（以下简称公司）董事会有
效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 公布的其他有关法律法规和规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。

第二章 董事会的组成

第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东会负责并报告工作。

第四条 董事会由 11 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。董事会设董事
长 1 名。董事长由国投公司提名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司规定的其他情形。
违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规和《公司章程》规定，履行董事职务。发生前述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第八条 公司董事候选人应符合《公司法》以及融资担保行业相关董事任职资格的监管规定 。

第九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议，并提供董事候选人的简历和基本情况。

第十条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事
任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满
以前，股东会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第十一条 董事会会议由董事长召集。每届董事会第一次会议，由选举该届董事会董事的股东会提议的人员为召集负责人，并在该次会议选举产生董事长。也可由董事共同推举该届董事会第一次会议的召集负责人；如无法推举出召集负责人，由董事抽签决定。每届董事会第一次会议应于选举或改选后 3 日内召开。

第十二条 董事在任职时应当向公司说明其任职、职业经历及持有公司股票的情况。公司董事人员发生变化，公司应当自决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。

新任董事应当在股东会通过其任命后 2 个交易日内签署《董事声明及承诺书》并报备。

第三章 董事会职权

第十三条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制定公司的中长期发展战略及规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方……
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