公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-056

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：赵良

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投 融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>
及其附件的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司 法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的 要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规 定的监事会职权。同时，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中国投融资担 保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《中国投融资担保股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》《中国 投融资担保股份有限公司股东会议事规则》《中国投融资担保股份有限公司董 事会议事规则》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范 性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司将不再设置监 事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司结 合相关规定及公司实际，对董事会专门委员会议事规则中相关条款进行了修 订。

修订后的具体规则详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-056

息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事会审计与风险委员会议 事规则》《中国投融资担保股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《中 国投融资担保股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司欧元远期结售汇业务 2025 年度计划调整相关事项的
议案》
1.议案内容：

公司通过开展欧元远期结售汇业务，主动把握汇率窗口，规避和防范汇率 风险。鉴于当前欧元汇率剧烈波动，为进一步降低其对公司财务报表的影响， 锁定经营成本与财务成果，拟调升公司 2025 年度欧元远期结售汇业务的累计 开展规模和时点最大持仓规模上限。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 ……
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