公告日期：2024-12-27

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓星斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数3,978,928,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.4206%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,777,240,800 股，占公司有表决权股份总数的 39.4942%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

聘用信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。详见公司 10 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,828,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9724%；反对股数1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0276%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预估的议案》
1.议案内容：

按照《中国投融资担保股份有限公司章程》《中国投融资担保股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2025 年度内可能发生的日常关联交易进行预计。详见公司 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

本议案分为八个表决事项，分项进行表决，表决结果：

数的 99.9381%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0619%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

事项 2：同意 3,679,444,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.9701%；反
对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0299%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%

事项 3：同意 3,677,048,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9701%%；
反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0299%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。

事项 4：同意 3,707,829,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.9703%；反
对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0297%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。

事项 5：同意 3,185,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.9655%；反
对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0345%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。

事项 6：同意 3,977,828,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9724%；反
对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0276%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。

事项 7：同意 3,978,928,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。

事项 8：同意 3,977,828,800 股，占出席会议……
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