公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-069

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：电子通信方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：邓星斌

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分不良债权核销的议案》
1.议案内容：

依据财政部相关管理办法及公司制度，拟对符合标准的公司部分不良债权进

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行核销，上述不良债权已全额计提坏账准备，本次核销对公司损益无影响。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司天津房产进场挂牌转让方案的议案》
1.议案内容：

为响应公司战略发展、提质增效的要求，加快低效资产处置，使资产及时变现后产生更大的效益，按照国有资产转让的相关规定，公司拟公开在产权交易所挂牌转让天津中保财信大厦房产。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司负责人薪酬管理机制优化方案的议案》
1.议案内容：

公司负责人薪酬管理机制优化方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事邓星斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年公司负责人绩效考核及奖金分配兑现的议案》

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1.议案内容：

2023 年公司负责人绩效考核及奖金分配兑现方案。
2.议案表决结果：

该议案分为两个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓星斌应回避表决；

事项 2：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

事项 1，关联董事邓星斌回避表决；

事项 2，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案事项 1 尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021-2023 年公司负责人任期考核及奖金分配兑现的议案》1.议案内容：

2021-2023 年公司负责人任期考核及奖金分配兑现方案。

2.议案表决结果：

该议案分为两个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓星斌应回避表决；

事项 2：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

事项 1，关联董事邓星斌回避表决；

事项 2，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案事项 1 尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董监事 2023 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

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公司董监事 2023 ……
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