公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-017

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 5 层 502

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场及电子通讯相结合的投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 10:00-12:00。

通讯表决时间：2025 年 6 月 4 日 10:00-12:00，在此期间，通讯方式与会股
东将表决票以电子邮件方式发送至 gqlin@126.com 邮箱。

公告编号：2025-017

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834773 中科润金 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司注册地址并修订<

1 √

公司章程>的议案》

上述议案 1，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-017

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证办理登记；

（2）由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书和代理人身份证原件办理登记；

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，代表应凭法定代表人证明书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件及法定代表人本人身份证原件办理登记；

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