公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-016

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 5 层 502

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱金才

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，拟变更公司的注册地址。变更后的注册地址：北京市朝阳
区利泽中园 103 号楼 5 层 502。相应修订《公司章程》第四条。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》
1.议案内容：

根据子公司-中科深呼吸（河南）环境治理有限公司（以下简称中科深呼吸）的经营需要，公司拟对其增加投资 1000 万元。本次增资事项完成后，中科深呼吸注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，公司持股比例将由75.00%变更为 87.50%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2025 年 6 月 4 日 10 时 00 分，召开 2025 年第一次临时股东会，
审议下列议案：

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中科润金环保工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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