公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-012

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京中科润金环保工程股份有限公司定于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年
度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 78.25%已发行有
表决权股份的股东朱金才书面提交的《关于 2024 年度利润分配的议案（调整后）》，
提请在 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,599,352.29 元，母公司未分配利润为 14,440,858.61 元。公司目前总股本为 25,595,000 股，拟以应分配股数 25,595,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利

公告编号：2025-012

1.80 元（含税）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱金才符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱金才提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算报告》 √

《关于使用闲置自有资金购买

6 √

理财产品的议案》

7 《关于 2024 年度利润分配的议 √

公告编号：2025-012

案》

《关于续聘 2025 年度审计机构

8 √

的议案》

《关于预计公司为子公司提供

9 √

担保的议案》

《关于 2024 年度利润分配的议

10 √

……
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