公告日期：2025-09-23

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-082
深圳市美之高科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 8 月 26
日、2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，
2025 年第一次临时股东会审议通过《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司
章程>》议案，同时，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审
议通过《选举侯燕玲女士为公司第四届董事会职工代表董事》议案。具体内容详
见公司 2025 年 8 月 27 日及 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(http://www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-076)、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-080）、《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-078）、《董事变动公告》（公告编号：2025-079）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已经完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主要为注册资本、《公司章程》及公司董监高人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》

深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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