公告日期：2025-04-25

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-007
深圳市美之高科技股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告（林运发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司
本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

具体参会情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席董 亲自出席委托出席 缺席 应列席股东 实际列席股东
事会次数 次数 次数 次数 大会的次数 大会的次数

林运发 5 5 0 0 2 2

二、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会、战略与决策委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，具体情况如下：

召开时 意见
序号 会议名称 审议事项

间 类型

1、审议《2023 年年报审计工作安排》

第三届董事会审计 2024年1 议案；

1 同意
委员会第六次会议 月 29 日 2、审议《2024 年内部审计工作计划》

议案。

1、审议《公司 2023 年年度财务数据》

议案

2、审议《公司 2023 年年度内审工作

报告》议案

3、审议《拟续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年年

度审计机构》议案

第三届董事会审计 2024年4 4、审议《2023 年度董事会审计委员

2 同意
委员会第七次会议 月 18 日 会履职情况报告》议案

5、审议《董事会审计委员会对会计

师事务所 2023 年度履职情况评估及

履行监督职责情况报告》议案

6、审议《公司 2023 年度内部控制评

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