公告日期：2025-04-25

华创证券有限责任公司

关于深圳市美之高科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“美之高”或“公司”）公开发行并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对美之高 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044股，发行价格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币110,476,053.76元。

上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及余额情况

单位：元

项目 合计

募集资金总额 121,043,482.80

减：发行费用 10,567,429.04

募集资金净额 110,476,053.76

加：累计现金管理收益和利息收入 5,113,937.39

减：募投项目预先投入置换金额 15,675,000.00

减：募投项目银行账户直接支付金额 9,635,640.49

加：募集资金账户间内部资金划转收入 165,102,734.69

减：募集资金账户间内部资金划转支出 165,102,734.69

减：手续费及其他支出 11,304.11

减：补充流动资金转出 0.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 90,268,046.55

其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,310,640.49 元，尚未使
用的金额为 90,268,046.55 元。募集资金存放专项账户存款为人民币 90,268,046.55元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

公司已按募投项目在中国银行深圳文锦渡支行（中国银行深圳东门支行辖属）分别设立了募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公……
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